Empresas fizeram transações com a Neoway, envolvendo sócios de programas sociais. Suspeitas de fraudes e lavagem de dinheiro estão sob investigação.
A Polícia Civil de São Paulo descobriu novas empresas, mencionadas como sendo de fachada, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, empresa que está no foco das investigações de possíveis fraudes nos repasses de comissões do acordo entre a casa de apostas VaideBet e o Corinthians.
Essas descobertas reforçam a importância da investigação em andamento, que visa esclarecer todas as circunstâncias envolvendo o caso. A pesquisa minuciosa realizada pela equipe policial tem revelado detalhes surpreendentes, demonstrando a complexidade das relações comerciais em questão.
Investigação em andamento sobre empresas suspeitas de fraudes financeiras
O Corinthians está em meio a uma investigação que ganha cada vez mais destaque. A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços estão sob apuração do Coaf por suas atividades financeiras. Além das empresas, uma mulher de São Bernardo do Campo também está sendo averiguada.
O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, solicitou a investigação sobre as transações realizadas por essas empresas. O relatório do Coaf revelou que a ACJ e a Thabs são consideradas ‘empresas frias’, levantando suspeitas sobre suas operações.
As empresas em questão foram criadas em 2023, com capital social superior a R$ 100 mil, e são administradas por um único sócio, todos beneficiários recentes de programas sociais do Governo Federal. Essa situação se assemelha à da Neoway, que foi acusada de ser uma empresa de fachada envolvida em um contrato com o Corinthians.
A Neoway, cuja sócia é Edna Oliveira dos Santos, é apontada como tendo utilizado uma pessoa como laranja para sua abertura. Por sua vez, a Thabs, estabelecida em São Paulo, tem um sócio com histórico de recebimento do Auxílio Emergencial em Peruíbe, assim como a sócia da Neoway. A Carvalho Distribuidora, com sede em Guarulhos, também tem um sócio com histórico semelhante em Itajaí-SC.
A ACJ, constituída em julho de 2023, em São Paulo, tem seu capital controlado por uma mulher que recebia o Bolsa Família regularmente. Enquanto isso, a polícia investiga o suposto desvio de comissões da Rede Social Media Design, que teria feito depósitos à Neoway.
Essas investigações levaram a VaideBet a rescindir o contrato com o Corinthians, alegando danos à sua imagem. O contrato, que previa o pagamento de R$ 370 milhões, foi rompido devido às suspeitas levantadas durante as investigações.
Na última sexta-feira, o delegado confirmou que a polícia está analisando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens relacionada às investigações em andamento. A apuração desses casos de fraudes financeiras continua a todo vapor.
Fonte: © GE – Globo Esportes
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