Investigação aponta casal como promotor de rifas ilegais de bens de luxo, incluindo veículos e imóveis em São Bernardo do Campo. Crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens também estão envolvidos.
Na cidade de São Paulo, uma importante operação foi conduzida pelos agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) com o intuito de investigar um casal de influenciadores suspeitos de cometerem crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Os indivíduos alvo da ação são Diogo Santos de Almeida, também conhecido como Diogo 305, e Letícia Maria de Marches de Oliveira.
A suspeita de lavagem de capitais tem se tornado cada vez mais comum em diversos setores da sociedade, exigindo a ação rigorosa das autoridades para combater esse tipo de ilícito. É fundamental aprofundar as investigações sobre essas práticas e punir exemplarmente os responsáveis, a fim de evitar novas ocorrências no futuro.
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Investigação revela esquema de lavagem de dinheiro
O casal de influenciadores, com 4,7 milhões e 2,9 milhões de seguidores no Instagram, está sendo investigado por lavagem de dinheiro. A polícia não informou se eles contrataram um advogado para defendê-los. As tentativas de contato através do Instagram não obtiveram resposta até o momento.
O crime de lavagem de capitais é atribuído ao casal, que atuava como promotor de rifas ilegais de bens de luxo, como veículos. Os sorteios de dinheiro e bens de luxo eram realizados sem qualquer controle, tributação ou fiscalização dos órgãos competentes.
Operação policial apreende veículos e dinheiro cenográfico
Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o esquema de lavagem de dinheiro era executado através de um aplicativo de rede social. Os policiais realizaram buscas em três imóveis em São Bernardo do Campo e um na capital paulista.
Na ação, foram confiscados diversos veículos de luxo, como Porsche 911, Porsche Macan, BMW X6, BMW X3, Mercedes C63 AMG, Range Rover Evoque, Toyota Corolla Hybrido, Chevrolet Celta, além de 15 motocicletas. Além disso, foi encontrado dinheiro cenográfico e documentos relacionados à atividade ilegal.
Desmantelamento do esquema ilegal em São Bernardo do Campo
A operação contou com a participação da 3ª Delegacia de Investigação sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados. O casal de influenciadores enfrenta agora acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, ocultação de bens e promoção de rifas ilegais de luxo. A investigação segue em andamento para apurar todos os envolvidos no esquema ilícito.
Fonte: © Notícias ao Minuto
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