Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de monitoramento e inteligência artificial para detectar operações fraudulentas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma inovadora tecnologia de monitoramento de transações financeiras tem sido eficaz na detecção de fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes têm revelado diversas irregularidades no uso de criptomoedas, levantando preocupações sobre a possibilidade de crimes financeiros em larga escala. A atuação da Receita Federal é crucial para coibir essas práticas ilícitas.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova tecnologia de monitoramento, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa abordagem visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Dessa forma, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos relacionados à sonegação tributária e à lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas de Sonegação Tributária
Em um dos casos relatados, a Receita Federal informa que as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema que movimentou R$ 700 milhões através de empresas de fachada, com o intuito de adquirir criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de ilegalidades tributárias e a prática de outros crimes, conforme detalha o órgão.
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Esquema de Lavagem de Dinheiro
Em outra ocorrência, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível identificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde foram movimentados mais de R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços, com a finalidade de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.
Análise de Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente ao dólar, tem crescido de forma acentuada. Essa evolução na tecnologia de monitoramento permite uma identificação mais eficaz de fraudes e irregularidades, contribuindo para a integridade do sistema tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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