Em novembro passado, CZ aceitou culpa, pagou multa de US$ 50 mi por crimes financeiros, desestimulando atuação irregular no mercado americano.
O criador e antigo líder da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma penitenciária federal de mínima segurança em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para cumprir um período de detenção de quatro meses.
Enquanto cumpre sua pena na prisão, CZ terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e contribuir para a sociedade de forma positiva durante seu encarceramento.
Prisão Federal por Irregularidades no Mercado de Valores Mobiliários
Uma sentença recente trouxe à tona os desdobramentos de um caso envolvendo a maior exchange do mundo em volume de negócios e seu ex-chefe, CZ, por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. O desfecho anunciado no final de abril marcou o fim de um processo que vinha sendo acompanhado de perto.
A pena de quatro meses imposta a CZ, muito embora tenha sido considerada significativamente menor do que os três anos inicialmente buscados pelo Ministério Público Federal, reflete a gravidade dos crimes financeiros cometidos e a necessidade de desestimular práticas semelhantes no futuro. A procuradoria argumentou fortemente pela punição, destacando a importância de coibir condutas irregulares no mercado.
Em contrapartida, a exchange concordou em realizar um pagamento substancial de US$ 4,3 bilhões como parte do acordo relacionado à atuação irregular nos Estados Unidos. A acusação contra CZ incluiu a falta de implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, violando normas legais vigentes e permitindo transações suspeitas envolvendo receitas de atividades ilegais.
É interessante notar que outro nome conhecido no cenário das criptomoedas, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, também está enfrentando as consequências de suas ações. Bankman-Fried foi condenado por sete acusações criminais e sentenciado a 25 anos de prisão em uma prisão federal nos EUA. O valor astronômico de US$ 11 bilhões foi determinado como confisco em sua sentença, demonstrando a seriedade do caso.
Enquanto CZ optou por aceitar as condições propostas pelas autoridades, Bankman-Fried seguiu por um caminho diferente ao não chegar a um acordo com o governo. Esses desfechos destacam a importância da conformidade com as leis e regulamentos, bem como as consequências severas que podem advir de práticas ilegais no mercado financeiro.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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